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2017-06-10
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Estamos visitando las jurisdicciones sobre las cuales otros sólo mencionan y todo lo que recibes lo pones en práctica de inmediato. Todo está incluido y en este evento si podrás realizar un network efectivo y real.
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HOME ESPAÑOL - COLOQUIO OCTUBRE 2017 Y PREGUNTAS FRECUENTES
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2017-06-01
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TRAINING
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CONSULTORÍA
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CERTIFICATION
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Noticias
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Noticias
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Noticias - ENTREVISTA SOBRE KATE DEL CASTILLO Y EL TEQUILA HONOR DEL CASTILLO
Presiona en esta sección y ve la entrevista en la que se exploró esta noticia que impactó después de la última captura del Chapo Guzmán
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Noticias
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Noticias
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Estrategas
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Estrategas
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2017-04-15
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CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
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CONSULTING
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Certificación Democracy Risk Management
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2017-04-14
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ABOUT US - Alberto ÁVILA
Lead Strategist Skillful and results-oriented compliance and business risk executive with 20 years of international experience. Practical support to Board of Directors, Senior Management and transnational financial companies. Articulate, highly-driven, and persuasive. Well-rounded in leading multicultural teams. Practical review experience in the public sector and financial institutions in AML Program, Financial Intelligence Unit, BSA, OFAC, FCPA, Fraud and Risk programs and efforts. Professional Speaker USA - Argentina - Bolivia - Brazil - Canada - Chile - Costa Rica - Ecuador - El Salvador - Guatemala - Haiti - England - Jamaica - Mexico - Nicaragua - Panama - Peru - Puerto Rico - Dominican Republic - Uruguay - Venezuela
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2017-07-03
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Temario Coloquio Octubre 2017 - caso odebrecht y mossack fonseca
EL PODER DE LA PRENSA Es tiempo de aprender la manera en que este tipo de investgaciones se realizaron y los impactos que generaron. La prensa y otros distribuidores de información dieron un manejo que cambió por completo el escenario de PLD FT. Las acciones anti-corrupción en las instituciones financieras, particulares y de gobierno resultaron ineficaces. Desarrollemos con acciones reales y prácticas una nueva manera de prevenir estos actos de corrupción pública y privada.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - gobierno corporativo Y CUMPLIMIENTO
DESDE LA PERSPECTIVA DEL PRESIDENTE TRUMP Analizaremos la manera en que la legislación se ve influenciada por las decisiones políticas y de gobierno del Presidente Donald Trump. La intención y el objetivo con el cual las autoridades instauran estas instrucciones afectan instituciones y naciones. Revisaremos a fondo la manera en que esto influyen en nuestra práctica y negocios.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - REGULACIÓN ITAR
EL VERDADERO COMBATE A LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y EL COMBATE AL TERRORISMO La mayoría de las acciones para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva y acciones terroristas se encuentran basadas en análisis y políticas que desconocen la realidad de las acciones efectivas que cada institución puede aplicar. Durante esta sesión comprenderemos una regulación que sirve de lineamiento práctico y que permitirá crear un programa de análisis y administración de riesgo adecuado a este fenómeno. Es tiempo de innovar y no de copiar y pegar.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - ESFUERZO DE cUMPLIMIENTO
COMO SE ESTRUCTURA APOYA Y DIRIGE Es el momento para comentar la manera en que se desarrolla en la práctica. Las relaciones con otros colegas de trabajo, clientes, proveedores, autoridades, supervisores y los altos directivos, requieren de un trato específico. El cómo se negocían presupuestos, impulsan proyectos y se generan resultados son una parte de esta importante sesión. Intercambiemos experiencias y prácticas en este rubro sobre el cual la regulación no menciona nada, si impone castigos y nosotros experimentamos a diario.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - CONVENIOS INTERNACIONLES
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NGO´S Y MEMORANDA DE ENTENDIMIENTO La estructura internacional que genera influencia en los países, grupos económicos, actividades comerciales y profesionales, requiere de un análisis franco y práctico. Cada uno de estos instrumentos y quierenes los generan tienen perspectivas diferentes y a pesar de contar con un objetivo común. Durante nuestras visitas a las diversas jurisdicciones veremos en la práctica y de manera física como esto impacta economías y gobiernos.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - medios DE comunicación
EL MANEJO DE LA RELACIÓN CON ESTE PODER La reparación de una reputación dañada tiene un alto costo. El impacto del mensaje que comunicamos de manera previa, durante y posterior a una crisis depende de las acciones que hayamos planteado con tiempo. El desarrollo de un proceso, política y trato específico requieren de técnicas específicas. Intercambiemos sobre este tema en diversas oportunidades y escenarios.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - FINTECH
UN NUEVO CAMPO QUE IMPACTA A TODOS
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Temario Coloquio Octubre 2017 - tecnología
el uso para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el fraude y proteger el negocio. dURANTE LAS SESIONES UTILIZAREMOS EN VIVO UN SISTEMA. eSTA SITUACIÓN NOS PERMITIRÁ EJECUTAR ANÁLISIS, TRABAJAR CON MODELOS DE RIESGO EN TIEMPO REAL, MANEJO DE ALERTAS. AL MOMENTO DE CREAR ESTA BASE COMPARATIVA PODREMOS CREAR UN ESCENARIO EFECTIVO CON EL CUAL PODREMOS DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS QUE UTILIZAMOS EN NUESTRAS INSTITUCIONES.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - CASO práctico
durante la última sesión pondremos en práctica un caso en el cual se deberán aplicar todos los conocimiento expuestos durante el coloquio.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - EL PODER DE LA IMAGEN & ETIQUETA EN LOS NEGOCIOS
EL ÉXITO NO SÓLO DEPENDE DE TUS CONOCIMIENTOS ¡TU IMAGEN Y ACCIONES SON PRIMORDIALES! Para las expertas y expertos en el campo de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la manera en que se transmite el mensaje resulta crítica. El vestir y nuestra conducta se convierten en un elemento de suma importancia al momento de presentarnos como líderes de nuestras instituciones y países. En estas sesiones aprenderemos las bases necesarias para proyectar una imagen CONGRUENTE que genere credibilidad, confianza y notoriedad; logrando una imagen capaz de asegurar tu ÉXITO.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - PLD EN PROCESOS ELECTORALES Y POLÍTICOS
Las medidas dirigidas a los pep´s no han generado beneficios tangibles. los legisladores han regulado a múlitples sectores de la economía pero no han creado normas dirigidas ahacia ellos. revisemos en casos de elecciones presidenciales recientes como incidentes de lavado de dinero han destruido aspiraciones políticas. aprendamos sobre acciones reales para administrar el riesgo pep y proteger a nuestras naciones.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - autoridades de supervisión
SU ROL Y GUÍA HACIA LAS ENTIDADES REGULADAS Durante esta sesión aprenderemos sobre la manera en que esta relación se debe llevar acabo. Analizaremos las técnicas mediante las cuales se debe llevar a cabo este diálogo y cooperación que resultan de beneficio para nuestras naciones. Todo con personas que han vivido ambos lados de esta importante experiencia.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - GESTIÓN DE RIESGOS
EL USO DE LA ESTADÍSTICA Y LOS BENEFICIOS PRÁCTICOS La regulación requiere de una labor desarrollada con técnicas y estructuras basadas en métodos y datos ciertos. Acompáñanos durante esta sesión en la cual pondremos en práctica la creación y aplicación de este modelo aplicado a casos reales. Es tiempo de ejecutar en el momento.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - únete al evento
para expertos que desean algo nuevo
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Temario Coloquio Octubre 2017 - directivos y accionistas
SU RESPONSABILIDAD Y LAS ACCIONES QUE DEBEN DESARROLLAR El esfuerzo de cumplimiento requiere de acciones que de manera fehaciente comprueben la intención de aquellos que dirigen a las instituciones. En uno de los temas que reciben poca atención, por lo que refiere a labores y mandatos que deben ejercer aquellos que pertenecen a este grupo, se desarolla esta sesión. Aprendamos y contríbuyamos a crear valor para nuestras instituciones al brindar la asesoría crítica que requiere este grupo encargado de la prosperidad y bienestar de la institución.
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Temario Coloquio Octubre 2017 - RELACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
CON IRÁN Y GRUPOS ARMADOS EN PROCESOS DE PAZ Los diversos procesos políticos internacionales y nacionales platean un nuevo escenario. Después de décadas el status quo de la situación con Irán y grupos armados en otros países como Colombia ha cambiado de manera radical. Los programas de cumplimiento deben conocer está situación a fondo y los cambios que se han gestado en este campo, con el objetivo de cumplir con regulaciones internacionales y nacionales. Acompáñanos con expertos que viven esta situación de manera directa y que brindarán guía al intercambio que realizaremos. .
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2020-08-26
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COLOQUIO ESPECIALIZADO PLDFT 1-8 OCTUBRE 2017
Los temas sobre los cuales estaremos desarrollando prácticas
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COLOQUIO ESPECIALIZADO PLDFT 1-8 OCTUBRE 2017
Para obtener más información con relación al Coloquio
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COLOQUIO ESPECIALIZADO PLDFT 1-8 OCTUBRE 2017
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COLOQUIO ESPECIALIZADO PLDFT 1-8 OCTUBRE 2017 - INSCRÍBETE
FORMA PARTE DE ESTE EVENTO
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0.75
2017-06-09
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PAISES Y JURISDICCIONES - 7 OCTUBRE ALTA MAR 8 horas sesiones
Después de concluir con el caso práctico, en el cual se pondrá en práctica todas las sesiones y cuando el barco está en alta mar, la emoción de pasear en calles y disfrutar de distintos eventos es una realidad. Festejemos la conclusión del evento de manera única.
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PAISES Y JURISDICCIONES - 5 OCTUBRE BASETTERRE, ST. KITTS 4 horas sesiones
Como seguimiento a las sesiones prácticas estaremos recorriendo esta jurisdicción que se encontrá sujeta a distintos tipos de leyes. St. Kitts era el premio tropical sobre el cual las potencias europeas lucharon por más de un siglo. Descubre la herencia francesa y británica en Basseterre y el complejo legado colonial entre las ruinas, fortalezas y grandes ex-haciendas.
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PAISES Y JURISDICCIONES - 6 OCTUBRE ALTA MAR 8 horas sesiones
Contando con las sesiones que nos alimentan de manera intelectual, debemos tomar tiempo para conocer que el comedor es más que sólo comida. Piense en el ambiente, la variedad y la flexibilidad para decidir cuándo y qué saborear.
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PAISES Y JURISDICCIONES - 8 OCTUBRE FORT LAUDERDALE
Gracias por participar. Buen viaje de regreso a casa. ¡ Los esperamos en los siguientes Coloquios Especializados 2018 en el Caribe y en Europa!
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PAISES Y JURISDICCIONES - 2 OCTUBRE NASAU, BAHAMAS 4 horas sesiones
Al concluir el ciclo de sesiones podrás conocer Nassau, que con sus deslumbrantes playas, aguas turquesas, pasado colorido y vibrante cultura Junkanoo, la convierten en un gran lugar para tomar el sol y hacer turismo. La ciudad está en la isla de New Providence; al desembarcar está cerca Paradise Island, el hogar de hoteles de lujo y resorts.
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PAISES Y JURISDICCIONES
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PAISES Y JURISDICCIONES - 3 OCTUBRE ALTA MAR 8 horas sesiones
Resulta crítico que después de 8 horas de sesiones tomes tiempo para realizar otro tipo de actividad. Si buscas adrenalina o tranquilidad total, el barco lo tienen todo. Escala un muro, practica la tirolesa y realiza surf 60 metros por encima de las olas. Derretir el estrés con un masaje en el spa, construye un álbum de recuerdos o simplemente toma tiempo para relajarse junto a la piscina.
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PAISES Y JURISDICCIONES - 4 OCTUBRE CHARLOTTE AMALIE, ST THOMAS 4 horas sesiones
Como resultado de nuestras sesiones, podremos descubrir de primera mano el porqué a St. Thomas se conocer como la "capital de las compras libre de impuestos del mundo". Más allá del esplendor de su famoso distrito comercial, Santo Tomás cuenta con una fascinante historia y paisajes naturales. Explora el patrimonio diverso de la isla en Charlotte Amalie, o investiga alrededor de los arrecifes vibrantes o en una hermosa playa.
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PAISES Y JURISDICCIONES - 1 OCTUBRE FORT LAUDERDALE 2 horas sesiones
El clima cálido del sur de la Florida y las aguas resplandecientes lo convierten en un imán para los amantes del deporte acuático. Desde las playas y las vías de recreo, hasta las animadas escenas artísticas y culturales, Fort Lauderdale se ha convertido en un destino de clase mundial.
https://www.innovatingpolitics.com/coloquio-pldft-1-8-octubre-2017
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0.75
2020-08-26
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LINEAMIENTOS Y PREGUNTAS FRECUENTES COLOQUIO PLDFT 1 - 8 OCTUBRE, 2017 - Responsabilidad del asistente por llegar y embarcar a tiempo
Es responsabilidad exclusiva del Asistente el adquirir el boleto de avión que le permita llegar con tiempo al Puerto de Fort Lauderdale, Florida. Embarque a más tardar a las 3:00 pm el día 1 de octubre. Es importante el tomar en cuenta que el proceso de revisión migratoria puede tomar entre 2 a 3 horas después de haber aterrizado el avión. Este hecho que se encuentra fuera del control de Innovating Politics, debe ser tomado en cuenta al momento de elegir vuelos y fecha de llegada. El manejo del buque escuela, por lo que refiere a salidas y llegadas, así como los horarios a los cuales se encuentra sujeto el embarque y desembarque, son decisión exclusiva de Royal Caribbean. Es responsabilidad de cada asistente el embarcar a tiempo en cada puerto; cualquier transporte adicional por causa de no embarcar a tiempo corre por cuenta del asistente. Innovating Politics proveera, de manera previa, mayor información al respecto con el objetivo de evitar esta situación.
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LINEAMIENTOS Y PREGUNTAS FRECUENTES COLOQUIO PLDFT 1 - 8 OCTUBRE, 2017 - Lineamientos de pagos
Si usted no puede participar de la conferencia por cualquier razón, usted debe informarnos por correo certificado, o correo electrónico confirmado en recepción y lectura. Las cancelaciones recibidas hasta el 8 de agosto del 2017 recibirán un reembolso del 40%. El otro 60% se utiliza como cargo administrativo. Después de esa fecha no aplican reembolsos. Sustituciones de asistentes inscritos pueden ser realizadas en cualquier momento hasta 20 días antes del inicio del evento debido a políticas migratorias y de la línea de cruceros. Si usted no puede asistir, ni designar una sustitución antes del evento, seguirá siendo responsable por la tarifa completa de la inscripción. Para más información con relación a reembolsos y/o la política de cancelación del programa, por favor comuníquese con nosotros. Por lo que refiere a las condiciones relacionadas con el crucero son aplicables los términos y condiciones establecidas por la línea de crucero, las cuales se encuentran a su disposición. Si por cualquier razón relacionada con la línea de cruceros, se cancela o reprograma el crucero, Innovating Politics no se hace responsable por los costos de viaje, hotel u otros gastos incurridos por los participantes. El precio presentado incluye la cabina o camarote sencillo. Innovating Politics no puede garantizar la disponibilidad de estas, motivo por el cual, si el participante se tarda en pagar la inscripción y no existe disponibilidad de camarotes sencillos, el costo tendrá un aumento por la diferencia en el tipo de cabina. El precio no incluye bebidas alcohólicas, ni los restaurantes de especialidades, ni las propinas.
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LINEAMIENTOS Y PREGUNTAS FRECUENTES COLOQUIO PLDFT 1 - 8 OCTUBRE, 2017
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LINEAMIENTOS Y PREGUNTAS FRECUENTES COLOQUIO PLDFT 1 - 8 OCTUBRE, 2017 - CARRY ON
Para el primer día del Coloquio es importante llevar un pequeño maletín de mano en el cual se encuentren: todos los documentos de viaje; una muda de ropa, traje de baño, ropa cómoda, así como medicamentos que necesites. Al hacer esto no tendrás que esperar a que tus maletas sean entregadas a tu camarote.
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LINEAMIENTOS Y PREGUNTAS FRECUENTES COLOQUIO PLDFT 1 - 8 OCTUBRE, 2017 - política de vestimenta
Una vez que estemos abordo la vestimenta ha de variar conforme al evento o zona en la cual estemos. Los siguientes son unas sugerencias respecto de vestir Casual: Jeans, polos, vestidos de playa y son la manera correcta de estar relajado. Los trajes de baño son sólo para la cubierta donde está la piscina. Los pantalones cortos son bienvenidos para el desayuno y el almuerzo. Casual elegante: Piensa en esto como la oportunidad de llevar tu look a otro nivel. En esta ocasión es importante el impresionar con camisas con cuello, vestidos, faldas y blusas, pantalones para traje, chaquetas, abrigos deportivos y los blazers elegantes son bienvenidos. Formal: Esta es la noche especial para presentar un aspecto único. Trajes y corbatas, smokings, vestidos de cóctel o de noche. Tengan en cuenta que los pies descalzos no están permitidos en ningún momento, y en ningún lugar, así como los tank tops no están permitidos en el comedor principal o restaurantes de especialidades para la cena. Para descansar en la piscina, empaca dos trajes de baño (un traje adicional en caso de que el otro esté mojado) y un par de zapatos casuales (por ejemplo, chanclas, sandalias, zapatillas de deporte). También necesitarás algunos pantalones cortos ocasionales y un par de camisetas o tela para cubrirse en lo que se traslada del camarote a la piscina y de regreso. Si estás planeando visitar el gimnasio, asegúrate de traer shorts, camisetas y calcetines extras, además de un par de tenis o zapatillas / zapatillas de deporte. Si planeas patinar sobre hielo, por favor asegúrate de traer pantalones largos y calcetines. Todos los patinadores están obligados a usar pantalones largos y calcetines para su comodidad y seguridad. Vestimenta para la cena Casual Casual Elegante Formal 4 1 2 Vestimenta al estar en tierra: zapatos que sean cómodos para caminar, un sombrero y bloqueador solar.
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LINEAMIENTOS Y PREGUNTAS FRECUENTES COLOQUIO PLDFT 1 - 8 OCTUBRE, 2017 - Business Visitor Visa (B-1) - For business-specific purposes
En caso de que no cuente con visa para los EUA usted puede aplicar para esta visa específica llamada B1 Visitante de Negocios. El rubro específico es conferencia, reunión o evento de negocio Conference, meeting, trade show, orbusiness event attendee La página de internet del Departamento de Estado de los EUA es: http://travel.state.gov/content/dam/visas/BusinessVisa%20Purpose%20Listings%20March%202014%20flier.pdf Como parte de este trámite Innovating Politics le proveera una carta personalizada que deberá presentarpara tramitar la visa B1. Sugerimos que este trámite se realice con anticipación en caso de no contar con visa para ingresar a los Estados Unidos. Innovating Politics no garantiza el otorgamiento de la visa ya que esta función depende de las distintas entidades del gobierno de los Estados Unidos de América.
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LINEAMIENTOS Y PREGUNTAS FRECUENTES COLOQUIO PLDFT 1 - 8 OCTUBRE, 2017 - ACCESABILIDAD
Hay un maravilloso mundo que te espera. Siempre hemos creído que descubrir y explorar lo que nos rodea es algo que todo el mundo debe ser capaz de disfrutar, y el barco ofrece la mejor experiencia para todos los huéspedes.
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2019-10-27
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Contacto
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2019-10-28
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Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva
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2020-08-31
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Proyectos
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Proyectos
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Proyectos
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Proyectos
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2019-10-28
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Coloquio Práctico
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Coloquio Práctico
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Coloquio Práctico
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Coloquio Práctico
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2019-10-28
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Léeme
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Experiencia y Logros
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Prevención de Lavado en Política y Procesos Electorales
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2019-10-27
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Toma Acción
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2019-10-30
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2020-09-04
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Home - PREVENCIÓN DE LA Proliferación de ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Conoce más sobre como nuestra experiencia puede apoyar a tu país, instituciones comerciales, financieras, de seguridad, educativas y militares a protegerse de este flagelo. Hemos sido autores del Capítulo VII sobre Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Libro de ASOBANCARIA de Colombia publicado el 3 de Septiembre del 2020
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Home - actua coloquio práctico
¿Estas listo para tomar el siguiente paso en tu liderazgo? Experimenta e intercambia conocimientos y activos al participar en un Coloquio Práctico.
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Home - prevención de lavado de dinero en política y procesos electorales
Lucha por devolver la confianza de la sociedad en la política a través de medidas efectivas y eficientes dirigidas a prevenir que las contribuciones a movimientos políticos estén libres de activos de origen corrupto, ilícito o lavado.
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Home - INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS FORENSES INTERNACIONALES
Activando y fortaleciendo la transparencia y posición de las naciones y empresas, al investigar situaciones para contrarrestar las irregularidades y fraudes que se presentan, a través de la detección y combate de delitos económicos y financieros cometidos en contra de ellos.
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Home
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2019-10-27
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Alianzas Estratégicas
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Alianzas Estratégicas
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Alianzas Estratégicas
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Alianzas Estratégicas
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Alianzas Estratégicas
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Alianzas Estratégicas
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Investigaciones y auditorías forenses internacionales
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Misión y Visión
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2020-08-31
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Naciones que hemos impactado
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