SESIONES
A continuación te presentamos un breve resumen de los temas que desarrollaremos en conjunto durante el Coloquio
PAÍSES Y JURISDICCIONES QUE VISITAREMOS HAZ CLICK
PREGUNTAS FRECUENTES Y LINEAMIENTOS HAZ CLICK
REGULACIÓN ITAR
EL VERDADERO COMBATE A LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y EL COMBATE AL TERRORISMO
La mayoría de las acciones para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva y acciones terroristas se encuentran basadas en análisis y políticas que desconocen la realidad de las acciones efectivas que cada institución puede aplicar. Durante esta sesión comprenderemos una regulación que sirve de lineamiento práctico y que permitirá crear un programa de análisis y administración de riesgo adecuado a este fenómeno. Es tiempo de innovar y no de copiar y pegar.
EL PODER DE LA
IMAGEN &
ETIQUETA
EN LOS NEGOCIOS
EL ÉXITO NO SÓLO DEPENDE DE TUS CONOCIMIENTOS ¡TU IMAGEN Y ACCIONES SON PRIMORDIALES!
Para las expertas y expertos en el campo de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la manera en que se transmite el mensaje resulta crítica. El vestir y nuestra conducta se convierten en un elemento de suma importancia al momento de presentarnos como líderes de nuestras instituciones y países. En estas sesiones aprenderemos las bases necesarias para proyectar una imagen CONGRUENTE que genere credibilidad, confianza y notoriedad; logrando una imagen capaz de asegurar tu ÉXITO.
RELACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
CON IRÁN Y GRUPOS ARMADOS EN PROCESOS DE PAZ
Los diversos procesos políticos internacionales y nacionales platean un nuevo escenario. Después de décadas el status quo de la situación con Irán y grupos armados en otros países como Colombia ha cambiado de manera radical. Los programas de cumplimiento deben conocer está situación a fondo y los cambios que se han gestado en este campo, con el objetivo de cumplir con regulaciones internacionales y nacionales. Acompáñanos con expertos que viven esta situación de manera directa y que brindarán guía al intercambio que realizaremos.
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caso odebrecht y mossack fonseca
EL PODER DE LA PRENSA
Es tiempo de aprender la manera en que este tipo de investgaciones se realizaron y los impactos que generaron. La prensa y otros distribuidores de información dieron un manejo que cambió por completo el escenario de PLD FT. Las acciones anti-corrupción en las instituciones financieras, particulares y de gobierno resultaron ineficaces. Desarrollemos con acciones reales y prácticas una nueva manera de prevenir estos actos de corrupción pública y privada.
PLD EN PROCESOS ELECTORALES Y POLÍTICOS
Las medidas dirigidas a los pep´s no han generado beneficios tangibles.
los legisladores han regulado a múlitples sectores de la economía pero no han creado normas dirigidas ahacia ellos. revisemos en casos de elecciones presidenciales recientes como incidentes de lavado de dinero han destruido aspiraciones políticas. aprendamos sobre acciones reales para administrar el riesgo pep y proteger a nuestras naciones.
ESFUERZO DE cUMPLIMIENTO
COMO SE ESTRUCTURA APOYA Y DIRIGE
Es el momento para comentar la manera en que se desarrolla en la práctica. Las relaciones con otros colegas de trabajo, clientes, proveedores, autoridades, supervisores y los altos directivos, requieren de un trato específico. El cómo se negocían presupuestos, impulsan proyectos y se generan resultados son una parte de esta importante sesión. Intercambiemos experiencias y prácticas en este rubro sobre el cual la regulación no menciona nada, si impone castigos y nosotros experimentamos a diario.
medios DE comunicación
EL MANEJO DE LA RELACIÓN CON ESTE PODER
La reparación de una reputación dañada tiene un alto costo. El impacto del mensaje que comunicamos de manera previa, durante y posterior a una crisis depende de las acciones que hayamos planteado con tiempo. El desarrollo de un proceso, política y trato específico requieren de técnicas específicas. Intercambiemos sobre este tema en diversas oportunidades y escenarios.
autoridades de supervisión
SU ROL Y GUÍA HACIA LAS ENTIDADES REGULADAS
Durante esta sesión aprenderemos sobre la manera en que esta relación se debe llevar acabo. Analizaremos las técnicas mediante las cuales se debe llevar a cabo este diálogo y cooperación que resultan de beneficio para nuestras naciones. Todo con personas que han vivido ambos lados de esta importante experiencia.
gobierno corporativo Y CUMPLIMIENTO
DESDE LA PERSPECTIVA DEL PRESIDENTE TRUMP
Analizaremos la manera en que la legislación se ve influenciada por las decisiones políticas y de gobierno del Presidente Donald Trump. La intención y el objetivo con el cual las autoridades instauran estas instrucciones afectan instituciones y naciones. Revisaremos a fondo la manera en que esto influyen en nuestra práctica y negocios.
tecnología
el uso para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el fraude y proteger el negocio.
dURANTE LAS SESIONES UTILIZAREMOS EN VIVO UN SISTEMA. eSTA SITUACIÓN NOS PERMITIRÁ EJECUTAR ANÁLISIS, TRABAJAR CON MODELOS DE RIESGO EN TIEMPO REAL, MANEJO DE ALERTAS. AL MOMENTO DE CREAR ESTA BASE COMPARATIVA PODREMOS CREAR UN ESCENARIO EFECTIVO CON EL CUAL PODREMOS DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS QUE UTILIZAMOS EN NUESTRAS INSTITUCIONES.
CONVENIOS
INTERNACIONLES
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NGO´S Y MEMORANDA DE ENTENDIMIENTO
La estructura internacional que genera influencia en los países, grupos económicos, actividades comerciales y profesionales, requiere de un análisis franco y práctico. Cada uno de estos instrumentos y quierenes los generan tienen perspectivas diferentes y a pesar de contar con un objetivo común. Durante nuestras visitas a las diversas jurisdicciones veremos en la práctica y de manera física como esto impacta economías y gobiernos.
directivos y accionistas
SU RESPONSABILIDAD Y LAS ACCIONES QUE DEBEN DESARROLLAR
El esfuerzo de cumplimiento requiere de acciones que de manera fehaciente comprueben la intención de aquellos que dirigen a las instituciones. En uno de los temas que reciben poca atención, por lo que refiere a labores y mandatos que deben ejercer aquellos que pertenecen a este grupo, se desarolla esta sesión. Aprendamos y contríbuyamos a crear valor para nuestras instituciones al brindar la asesoría crítica que requiere este grupo encargado de la prosperidad y bienestar de la institución.
GESTIÓN DE RIESGOS
EL USO DE LA ESTADÍSTICA Y LOS BENEFICIOS PRÁCTICOS
La regulación requiere de una labor desarrollada con técnicas y estructuras basadas en métodos y datos ciertos. Acompáñanos durante esta sesión en la cual pondremos en práctica la creación y aplicación de este modelo aplicado a casos reales. Es tiempo de ejecutar en el momento.
FINTECH
UN NUEVO CAMPO QUE IMPACTA A TODOS
CASO práctico
durante la última sesión pondremos en práctica un caso en el cual se deberán aplicar todos los conocimiento expuestos durante el coloquio.